Mullu novembrist alates on krüptorahaga tegelevatele ettevõtetele väljastatud 616 virtuaalvääringutega seotud tegevusluba. Ekspertide sõnul väljastatakse tegevuslubasid liiga kergekäeliselt ning sisulise järelevalve puudumise tõttu on suurimaks riskiks rahapesu, millega rahastatakse terrorismi ja kuritegevust.
Kehtiva regulatsiooni karmistamise üle on arutletud ministeeriumis ning rahapesu andmebüroos.
Advokaat: suurim risk on rahapesu
Advokaadibüroo Sorainen partner Reimo Hammerberg krüptoettevõtetele väljastatavate tegevuslubade suurimaks riskiks on on mainerisk, kui keegi tegevusloa omajatest peaks toime panema rahapesu alase kuriteo, millega rahastatakse terrorismi ja kuritegevust. Hammerbergi sõnul puudub tegevusloa saanud ettevõtete üle sisuline järelevalve, millega saaks tagada, et ettevõtted ei tegele rahapesuga. Samuti puuduvad täna nõuded tegevusloa omaja organisatsioonile ja IT-süsteemidele.